北京金凯讯风险管理技术有限公司
Jcache Risk Management Company Limited
English 中文
  • 首页
  • 公司概况
  • 业务介绍
  • 新闻动态
  • 联系我们
    •  个人中心
    •  退出
  • 登录
    •  登录
    •  注册
  • 102020/01
    美国再次延长中国海运公司临时制裁豁免
    2019年12月19日,美国政府宣布延长对大连中远海运油运的临时制裁豁免,有效期延长至2020年2月4日。
  • 102020/01
    合规管理那么难 其实三步就学会
    根据巴塞尔银行监管委员会公布的新巴塞尔资本协定中的(新巴塞尔协议)定义:合规管理不仅覆盖对于具有相应法律约束力文件的遵守,还包括更广义的对诚实守信和道德行为准则的规范管理。
  • 102020/01
    美国制裁中远旗下子公司等6家中国实体企业和5名个人
    2019年9月25日,美国财政部以涉及运输伊朗石油为由,就伊朗问题对六家中国公司和五名中国公民发起新一轮制裁。美国财政部OFAC随即发布更新的制裁名单。
  • 102020/01
    合规管理与法律风险管理的三大区别
    近年来企业合规管理的重要性日益凸显,特别是今年4月美国商务部处罚中兴通讯出口管制案,对中国企业的合规管理带来了巨大冲击。合规管理和法律风险管理占据了企业法务管理乃至整个企业管理的基础地位。
  • 102020/01
    企业合规管理的重点和难点
    伴随着中国企业走出去的浪潮,中央企业及其它国有企业海外经营风险频发,其中合规风险较为突出。中兴合规事件几乎给企业带来灭顶之灾,也给其它企业敲响了合规的警钟。
  • 102020/01
    关于印发《中央企业合规管理指引(试行)》的通知
    为推动中央企业全面加强合规管理,加快提升依法合规经营管理水平,着力打造法治央企,保障企业持续健康发展,我委制定了《中央企业合规管理指引(试行)》,现印发给你们。请遵照执行。工作中的情况和问题请及时反馈。
  • 102020/01
    中国企业如何应对世界银行合规调查 ——世界银行制裁程序与处罚裁量情节解析
    2019年6月12日,世界银行宣布对中国某公司进行制裁——15个月内禁止该公司参与世行融资支持的项目,到期并满足条件后才可以解除制裁。制裁的原因是其在利比里亚电力项目的投标中存在“欺诈行为”。
  • 022019/05
    美国财政部《OFAC合规承诺框架》解读
    2019年5月2日,美国财政部海外资产控制办公室(下称“OFAC”)发布了《OFAC合规承诺框架》(下称“OFAC框架”)。OFAC框架为公司如何建立有效的制裁合规体系提供了指引,对与美国政府/私人开展业务、使用美国原产货物/服务或者借助美国金融系统开展活动而受美国管辖的中国国有和民营企业非常关键。
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
地址:海淀区西直门外交大东路60号大隐名座4号楼1901     邮编:100044      联系电话:010-62230868-803

京公网安备 11010802036583号

备案号 : 京ICP备2020036897号-1